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【永衡原创】近来对外投资法律服务有感

日期: 2018-01-22
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由于国家级顶层战略对一带一路的支持,对国内投资者走出国门提供了思路和发展方向国家外贸数据的强劲增长与此不无关系。境内投资者对外关注不断提高,项目达成数量与金额也随之显著增长。2017年,我国货物贸易进出口总值27.79万亿元人民币,比2016年增长14.2%,扭转了此前连续两年下降的局面,显现国家战略对我国今后发展方向的深远影响。然而,不同国家不同地区的投资环境与司法环境截然不同。为此,仅在2017年,中国政府与其他相关国家共同发布的公报、宣言、声明等文件就达一百多个,其主要目的就是为我国投资者海外投资提供便利和政府支持,降低投资风险,增强相关保护。这同时也说明了境外投资风险巨大。

从数据上来看,中国对外投资失败率15%左右,相对于其他金砖国家的投资失败率高出了大概一倍,比其他西方发达国家高出了两倍。原因是多方面的,其中主要一方面是由于我国的政治环境所造成,西方国家普遍对中国的安全风险防范相对更高,广为人知的例子就是华为在美国的境遇,深层次的说明了西方国家对华投资者的态度倾向;另一主要方面是由于我国对外投资者对外投资经验不足造成。对外投资大致分为绿地投资和股权投资,但投资目的国、投资产业都会对投资风险产生千差万别的影响,如不同国家对产业的保护、司法环境的影响等。在前期项目尽职调查的侧重方向也需要进行不同程度的调整。西方发达国家的信用度较高,股权投资风险相对与不发达国家较小。非洲等发展中国家的绿地投资机会相对更多,但权属关系、合法合规性等潜在隐患也是造成投资失败的主要原因之一。

对外投资主要涉及到三个阶段,先期评估,投资方式的确认(相关合同签订),合同的履行。在先期调查认为风险可控的情况下,与境内投资不同,在合同的具体内容中所涵盖内容涉及到的方面更为广泛,合同的签订内容及后续的履行都会受到深远影响。

境外直接投资不仅仅要考虑市场空间和未来发展前景。发达国家的法律制度相对健全,法治建设相对良好。而发展中国家的情况千差万别。举例来讲,近期接触的泰国投资是境内投资者较为火热的投资目的地,理由之一是旅游业在国内的迅速升温,国内及泰国相关配套产业的需求不断提高。为了抓住商机,迅速进入相关行业抢占市场份额,部分投资者并未充分考虑到发达国家与发展中国家投资环境的差异,尽职调查阶段在不够全面的情况下依旧发现了一些问题和风险,但是没有结合项目当地情况采取足够的风险评估,导致在合同签订阶段相应条款僵化,未能准确体现相应的风险防范手段,同时对泰国的法律制度缺少相应的条款设计,铸成了后期履行过程中问题出现后处处被动,解决手段缺失,以致投资损失的必然后果。此种情况在目前泰国相关产业的投资项目中屡见不鲜。当然,这并不是说泰国的投资前景一片灰暗,而是提醒我们减少投机行为,提高法律风险防范意识,冷静评估投资前景、慎重选择投资方式。

相对来讲,国际贸易所面临的风险和针对方向就相对更为直接。举一个非常普遍发生的案例以供参考。某境内企业与南美洲某国家有长期贸易合同关系,一直以来合同文本内容问题较大,但由于在之前双方交易中并未有争议发生,作为卖方的境内企业因此听之任之,并未因地制宜的考虑双方交易现状进行相应调整。在货款支付方式存在风险且并无其他防范条款约定的情况下,将争议解决地放在了上海。其后,由于交易相对方突然出现经营困难等状况,无法支付货款,且怠于履行,双方产生争议,但境内企业只能通过上海仲裁。从合同文本上看来,适用法律为中国法,争议解决地在上海,似乎我境内企业占尽优势,实则不然。合同签订不能仅仅从字面上理解合同条款的定制,合同模版并不是万能钥匙,而是要因地制宜,根据合同背景进行相应调整。国家间司法合作的情况决定了争议发生后的处理方式,对于企业本身来讲,最终目的不是拿到一纸空文,而是针对在发生损失时是否能够得到相应赔偿。由于需要就仲裁支付相应费用,且到对方所在国强制执行裁决书到最后实现损失赔偿时间漫长,最后该境内企业只得放弃提起仲裁,而不得不自食数百万的经济损失。

 

鉴于篇幅所限,无法对相关细节具体展开。然而以上种种依然可以表明,对外投资及贸易会涉及诸多境内投资及买卖过程中无需考虑的方面,交易过程及内容复杂程度成倍增加。不可否认,随着我国经济实力的不断提高,对外投资经验的不断积累,政府间合作对投资的促进和保护,我国对外投资的前景是光明的。但在实际操作过程中,没有哪两个项目是完全相同的,企业仍需根据自身特点及项目本身情况理性分析,寻求专业服务,以规避风险,提高交易成功率。

 

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